TRAFIGURA BEHEER BV e tre persone fisiche deferite dinanzi al Tribunale penale federale
Berna, 6.12.2023 - Il 5 dicembre 2023 il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso presso il Tribunale penale federale l’accusa contro tre persone fisiche e contro TRAFIGURA BEHEER BV, società attiva nel commercio di materie prime. Viene contestato a un ex pubblico ufficiale angolano di aver accettato, tra aprile 2009 e ottobre 2011, pagamenti corruttivi per oltre EUR 4.3 milioni e USD 604’000.- provenienti dal gruppo TRAFIGURA in relazione alle sue attività nel settore petrolifero in Angola. È inoltre contestato a un ex intermediario e a un ex dirigente del gruppo TRAFIGURA di essere stati implicati nell’attuazione di tale schema corruttivo. È infine contestato a TRAFIGURA BEHEER BV di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili volte a impedire al suo interno la concessione di questi pagamenti corruttivi. Per la prima volta il Tribunale penale federale è chiamato a giudicare la responsabilità penale di un’impresa in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.